Deprecated: Joomla\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 41

Deprecated: Return type of Joomla\Input\Input::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 170

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/src/Input/Input.php on line 31

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Cookie implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/src/Input/Cookie.php on line 21

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/src/Uri/Uri.php on line 141
Kernel KYC | Solución PLD

: 09 Abril 2020; Visto: 4435

RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras

40 Recomendaciones de la GAFI

Los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.

Volver al listado

FUENTE

Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras. Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones febrero 2018: Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/415-fatf-recomendacion-9-leyes-sobre-el-secreto-de-las-instituciones-financieras

Tags: Recomendaciones de la GAFI, Cumplimiento a la ley, Grupo de Acción Financiera Internacional, Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras

share with Whatsapp

Rating:

( 0 Rating )

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/templates/shaper_helix3/html/modules.php on line 21

Acerca de Kernel KYC

Kernel KYC, es un producto de Spot que cuenta con un módulo de administración de riesgo que está totalmente alineado a la regulación vigente y a la Evaluación Nacional de Riesgo, siendo sumamente práctico al momento de la implementación.