Deprecated: Joomla\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 41

Deprecated: Return type of Joomla\Input\Input::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/vendor/joomla/input/src/Input.php on line 170

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Input implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/src/Input/Input.php on line 31

Deprecated: Joomla\CMS\Input\Cookie implements the Serializable interface, which is deprecated. Implement __serialize() and __unserialize() instead (or in addition, if support for old PHP versions is necessary) in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/src/Input/Cookie.php on line 21

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/libraries/src/Uri/Uri.php on line 141
Kernel KYC | Solución PLD

Artículos

Visto: 4816
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

RECOMENDACIÓN 35: Sanciones


 

Los países deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sean penales, civiles o administrativas, que estén disponibles para tratar a las personas naturales o jurídicas cubiertas en las Recomendaciones 6 y 8 a la 23, que incumplan con los requisitos ALA/CFT. Las sanciones deben ser aplicables no sólo a las instituciones financieras y a las APNFD, sino también a sus directores y la alta gerencia.

 

 

 

FUENTE

 

Recomendación 35. Sanciones. Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones febrero 2018: Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/441-fatf-recomendacion-35-sanciones

 

Tags: , , , ,
share with Whatsapp
Rating:
( 0 Rating )

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/templates/shaper_helix3/html/modules.php on line 21

Acerca de Kernel KYC

Kernel KYC, es un producto de Spot que cuenta con un módulo de administración de riesgo que está totalmente alineado a la regulación vigente y a la Evaluación Nacional de Riesgo, siendo sumamente práctico al momento de la implementación.

 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/templates/shaper_helix3/html/modules.php on line 21

Últimas Noticias

09 Abril 2020
09 Abril 2020
09 Abril 2020

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/templates/shaper_helix3/html/modules.php on line 21

Otros sitios de interés

   
 

Conoce nuestro Aviso de Privacidad

 

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/templates/shaper_helix3/html/modules.php on line 21

Buscar


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/spotcons/public_html/Kernel2019/templates/shaper_helix3/html/modules.php on line 21